（原标题：金健米业2024年第四次临时激动大会方案公告）校园春色你我色

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证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-56号

金健米业股份有限公司 2024年第四次临时激动大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性述说偶而紧要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

紧迫试验提醒： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时期：2024年 10月 16日 （二）激动大会召开的场所：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开辟区崇德路 158号）五楼会议室 （三）出席会议的世俗股激动和还原表决权的优先股激动过甚握有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：1，129 2、出席会议的激动所握股份的总和（股）：147，334，554 出席会议的激动所握股份数占公司股份总和的比例（%）：22.9571 3、出席会议的激动所握有表决权的股份总和（股）：10，402，303 出席会议的激动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：2.0604

（四）表决格式是否合适《公司法》及《公司公法》的规矩，大会主握情况等： 本次激动大会由董事会召集，董事长苏臻先生因使命出差原因未能出席及主握本次激动大会，公司合座董事推举董事李子清先生主握本次会议，会议吸收现场投票与会聚投票相接合的表决格式，本次会议的召集、召开和表决格式合适《公司法》、《上海证券往复所上市公司自律监管调换第 1号--措施运作》和《金健米业股份有限公司公法》的关联规矩。

（五）公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 6东说念主，出席 2东说念主，董事长苏臻先生、董事杨乾诚先生、孤苦董事凌志雄先生、孤苦董事胡君先生因使命原因请假未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主。 3、董事会文告胡靖女士出席本次会议，公司其他高等解决东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积贮投票议案 议案称号：对于辗转控股激动拟延伸幸免与公司同行竞争关系承诺施行期限的议案。 审议效力：通过 表决情况： 激动类型|喜悦|喜悦|反对|反对|弃权|弃权 ---|---|---|---|---|---|--- A股|9，215，701|88.5928|676，502|6.5033|510，100|4.9039

注：因触及上市公司关系方变更承诺事项，关联激动湖南食粮集团有限包袱公司侧目了该议案的表决。

（二）触及紧要事项，5%以下激动的表决情况 议案序号|议案称号|喜悦|喜悦|反对|反对|弃权|弃权 ---|---|---|---|---|---|---|--- 1|对于辗转控股激动拟延伸幸免与公司同行竞争关系承诺施行期限的议案。|9，215，701|88.5928|676，502|6.5033|510，100|4.9039

（三）对于议案表决的关联情况阐述 本次激动大会审议的议案为世俗议案，得回了出席激动大会的激动或激动代理东说念主所握有用表决权的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所 讼师：廖青云、徐秋月 2、讼师见证论断认识： 本次激动大会的召集和召开措施、召集东说念主和出席东说念主员的经历、表决措施和表决效力合适《公司法》、《激动大会公法》及《公司公法》的关系规矩，正当、有用。

四、备查文献目次 1、经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会印记的激动大会方案； 2、经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书。

特此公告校园春色你我色。 金健米业股份有限公司董事会 2024年 10月 17日